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카지노는위반에 대해 2.3만 달러를 지불합니다.

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작성자 Gisbert Schade
작성일21-03-25 02:40 조회12회 댓글0건

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캘리포니아의 노만디 카지노는 재정 신고를 할 수 있는 도그플레이어들로 인해 연방 당국의 조사를 받고 있습니다. 카지노에서 도박을 하면 특정 방문객이 이러한 제한을 통과하도록 허용했기 때문에 재정신고에 대한 엄격한 요구사항이 있습니다.

로스앤젤레스타임스는 금요일 카지노 소유주들이 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 선고했다고 보도했습니다. 이 행사장은 2013년으로 거슬러 올라가는 여러 대규모 거래를 적절히 문서화하지 않은 것으로 비난 받고 있습니다바카라사이트 .

노만디 카지노가 거래와 관련된 130만 달러의 수익을 몰수해야 하는 유죄판결을 내릴 수 있었다는 것을 보여주는 법원 문서가 타임즈 보고서에 공개되었습니다. 그러면 카지노의 관리 파트너들은 재정 보고서에 대한 그들의 의사 결정으로 인해 연방 벌금 1만 달러를 추가로 내야 할 것입니다.

법원 문서에 따르면 카지노 재산의 불법행위는 카지노의 직원들이 고액 거래를 더 적은 금액으로 나누어서 법에 의해 요구되는 그들의 재정 신고를 피하도록 돕는 것을 포함합니다. 이렇게 하면 $10,000 보고 임계값을 피할 수 있습니다. 카지노는 현금 거래에 플래그를 붙이지 않았고 연방정부는 이 거래에 플래그를 붙이지 않은 것이 돈세탁 때문이라고 의심할 만한 이유를 가지고 있었습니다.

보도에 따르면, 카지노에서 6주 내에 개인에 대한 신원 정보를 보고하지 않았다고 카지노에서 1백만 달러 이상을 벌어들였습니다. 실제 도박꾼들 대신, 직원들은 독립 게임 프로모터의 이름을 입력하기로 결정했습니다.

이곳은 캘리포니아에서 불과 몇 달 만에 연방정부가 재정과 관련하여 조사를 받는 두 번째 게임 장소입니다. 지난 12월,은 은행 비밀유지법 위반으로 인해 미국 금융범죄집행네트워크의 위반으로 65만 달러를 지불해야만 했습니다우리카지노 .

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